Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "ξέπλυμα μαύρου χρήματος"

ΔΙΕΘΝΗ

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την ενίσχυση του αγώνα κατά των παράνομων χρηματοδοτήσεων και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, η εκ περιτροπής βελγική προεδρία της...

ΔΙΕΘΝΗ

Η αστυνομία της Βόρειας Μακεδονίας προχώρησε σε σύλληψη 20 επιχειρηματιών, η ταυτότητα των οποίων δεν έγινε γνωστή. Είναι ύποπτοι για διάφορα ποινικά αδικήματα, όπως: φοροδιαφυγή,...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σαράντα δύο χιλιάδες μεταβιβάσεις ακινήτων που έγιναν από τον Μάρτιο του 2021 και εντεύθεν με μετρητά, θα περάσουν σύντομα από το «κόσκινο» της Εφορίας,...

ΕΛΛΑΔΑ

Ουδεμία ανάληψη έκανε από το λογαριασμο μισθοδοσίας του ο πατέρας Αντώνιος την τελευταία οκταετία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της...

ΕΛΛΑΔΑ

Με πόρισμα – βόμβα της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, το οποίο εστάλη στην Εισαγγελία, περιγράφεται ένα δίκτυο ΜΚΟ, το οποίο στόχευε στην «αφαίμαξη» κονδυλίων....