Hi, what are you looking for?
Τη διαδρομή 20 εκατομμυρίων ευρώ προς τράπεζες του Παναμά ερευνά ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Με επείγον έγγραφό...
«Εδώ και μέρες έχω καταθέσει αίτημα στον κύριο Χαράλαμπο Βουρλιώτη, Πρόεδρο της αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσοδων, που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα, να ζητήσει...
Κατάσχεση ρεκόρ ύψους 10 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων σε ρευστό, ανακοίνωσαν οι αρχές του Παναμά. Το ποσό αυτό προέρχεται από το εμπόριο ναρκωτικών μιας εγκληματικής...