Σχεδόν ένα χρόνο μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που είχε διαπράξει 87 απάτες σε όλη τη χώρα, η Ασφάλεια Κατερίνης εξιχνίασε άλλες 27 περιπτώσεις με λεία περισσότερα από 430.000 ευρώ, που ανεβάζουν το συνολικό παράνομο όφελος σε σχεδόν δυόμισι εκατομμύρια ευρώ και τον αριθμό των εμπλεκόμενων σε… 321!
Τα περιστατικά που εξιχνιάστηκαν τώρα, είχαν γίνει από τον Ιούνιο του 2022 ως τον Μάρτιο του 2023, όταν οι απατεώνες τηλεφωνούσαν σε πολίτες ή επιχειρήσεις με το πρόσχημα της εξόφλησης χρέους, της καταβολής επιδόματος ή της αγοράς μέσω διαδικτυακής αγγελίας. Στη συνέχεια, έστελναν SMS στο κινητό τηλέφωνο ή μήνυμα στο e-mail των θυμάτων και τους ζητούσαν να καταχωρήσουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό σε ένα link που οδηγούσε σε «μαϊμού» ιστοσελίδα με λογότυπα της τράπεζας, δήθεν για να εγκρίνουν τη συναλλαγή. Έτσι, αποκτούσαν πρόσβαση στον ηλεκτρονικό τραπεζικό τους λογαριασμό και έκαναν διατραπεζικές μεταφορές χρημάτων προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς συνεργών τους που είχαν στρατολογήσει έναντι αμοιβής.
Από την έρευνα των αστυνομικών που συνεχίζεται, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 36 Ελλήνων και τριών αλλοδαπών δικαιούχων τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους μεταφέρθηκαν τα χρήματα που απέσπασαν από τα θύματα και σε βάρος τους σχηματίστηκε συμπληρωματική δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτες, που υποβλήθηκε στον ανακριτή Κατερίνης ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση. Στην πρώτη δικογραφία περιλαμβάνονταν και 233 δικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών.
Στις 4 Απριλίου του 2023, είχαν εξιχνιαστεί 81 απάτες και έξι απόπειρες που είχαν γίνει σε Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Αττική, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Καβάλα, Κρήτη και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Τότε, είχαν συλληφθεί 15 μέλη της σπείρας, είχαν ταυτοποιηθεί άλλα 34 και είχαν κατασχεθεί 38 χρεωστικές κάρτες και υπολείμματα από άλλες 514 κατεστραμμένες, δέκα βιβλιάρια καταθέσεων, πλήθος εγγράφων μεταφοράς χρημάτων, 20 φορητοί υπολογιστές, 75 κινητά τηλέφωνα, δυο συσκευές καταγραφής εικόνας, έξι αυτοκίνητα, διάφορα κοσμήματα, 8.310 ευρώ, ένα πιστόλι με τρία φυσίγγια στον γεμιστήρα, ένα πιστόλι κρότου– αερίου και ένα κυνηγετικό όπλο.