Connect with us

Hi, what are you looking for?

ΔΙΕΘΝΗ

Συνελήφθη ως ύποπτη για σχέση με τη ρωσική υπόθεση διαφθοράς “Μαγκνίτσκι”

Μία γυναίκα συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για μια εγκληματική συμμορία που φέρεται να ξέπλενε βρόμικο χρήμα σε σχέση με την υπόθεση διαφθοράς Μαγκνίτσκι ύψους 219 εκατ. ευρώ στη Ρωσία, ανέφεραν σήμερα η Ισπανία και το διεθνές αστυνομικό σώμα Europol.

Η ισπανική αστυνομία ανέφερε πως η ύποπτη είναι μία γυναίκα, το όνομά της οποίας δεν δημοσιοποιήθηκε, και πως η Ισπανία σκοπεύει να κατασχέσει τρία ακίνητα, δύο ακριβά αυτοκίνητα και 10 τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με την ύποπτη.

Ο δικηγόρος της ρωσικής εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου Σεργκέι Μαγκνίτσκι πέθανε στη φυλακή το 2009 αφού κατηγόρησε αξιωματούχους ότι έκλεψαν 230 εκατ. δολάρια μέσω φορολογικής απάτης. Καταδικάστηκε μετά θάνατον για φοροδιαφυγή.

Η Europol ανέφερε πως το άτομο συνελήφθη στα Κανάρια Νησιά και πως συνολικά 75 ιδιοκτησίες έχουν κατασχεθεί μέχρι τώρα σε όλη την Ισπανία συνολικής αξίας 25 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της έρευνας για τη συμμορία. Η Europol ανέφερε πως η έρευνα ταυτοποίησε μια ομάδα ατόμων που είναι όλοι Ρώσοι με ελάχιστους ή καθόλου δεσμούς με την Ισπανία.

“Το βρόμικο χρήμα είτε κατευθυνόταν στους τραπεζικούς λογαριασμούς αυτών των Ρώσων πολιτών που υποτίθεται ότι διέμεναν στην Ισπανία ώστε να αγοράσουν ιδιοκτησίες, είτε σε ισπανικά μεσιτικά γραφεία με ισχυρούς δεσμούς με τη ρωσική κοινότητα που θα μπορούσαν να αγοράσουν ακίνητη περιουσία εκ μέρους υποτιθέμενων πελατών“, πρόσθεσε η Europol.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Πρόκειται για το αποτέλεσμα ενδελεχούς έρευνας επίσημου φορέα του της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Joint Research Centre (JRC), που δημοσιεύθηκε από το Publications Office of the...

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Το σχέδιο της Nissan επικεντρώνεται σε ευρύτατη παρουσίαση νέων προϊόντων, αυξημένο εξηλεκτρισμό, νέες προσεγγίσεις στον σχεδιασμό και την κατασκευή, στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και...

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Στο ειδικά διαμορφωμένο stand της μάρκας θα βρίσκονται όλα τα νέα μοντέλα BMW του 2024, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να τα γνωρίσουν από...

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Οι επαγγελματίες οδηγοί χρειάζονται ειδικές γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες αυτών των θωρακισμένων οχημάτων, τα οποία...