Connect with us

Hi, what are you looking for?

ΔΙΕΘΝΗ

Συνελήφθη ως ύποπτη για σχέση με τη ρωσική υπόθεση διαφθοράς “Μαγκνίτσκι”

Μία γυναίκα συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για μια εγκληματική συμμορία που φέρεται να ξέπλενε βρόμικο χρήμα σε σχέση με την υπόθεση διαφθοράς Μαγκνίτσκι ύψους 219 εκατ. ευρώ στη Ρωσία, ανέφεραν σήμερα η Ισπανία και το διεθνές αστυνομικό σώμα Europol.

Η ισπανική αστυνομία ανέφερε πως η ύποπτη είναι μία γυναίκα, το όνομά της οποίας δεν δημοσιοποιήθηκε, και πως η Ισπανία σκοπεύει να κατασχέσει τρία ακίνητα, δύο ακριβά αυτοκίνητα και 10 τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με την ύποπτη.

Ο δικηγόρος της ρωσικής εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου Σεργκέι Μαγκνίτσκι πέθανε στη φυλακή το 2009 αφού κατηγόρησε αξιωματούχους ότι έκλεψαν 230 εκατ. δολάρια μέσω φορολογικής απάτης. Καταδικάστηκε μετά θάνατον για φοροδιαφυγή.

Η Europol ανέφερε πως το άτομο συνελήφθη στα Κανάρια Νησιά και πως συνολικά 75 ιδιοκτησίες έχουν κατασχεθεί μέχρι τώρα σε όλη την Ισπανία συνολικής αξίας 25 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της έρευνας για τη συμμορία. Η Europol ανέφερε πως η έρευνα ταυτοποίησε μια ομάδα ατόμων που είναι όλοι Ρώσοι με ελάχιστους ή καθόλου δεσμούς με την Ισπανία.

“Το βρόμικο χρήμα είτε κατευθυνόταν στους τραπεζικούς λογαριασμούς αυτών των Ρώσων πολιτών που υποτίθεται ότι διέμεναν στην Ισπανία ώστε να αγοράσουν ιδιοκτησίες, είτε σε ισπανικά μεσιτικά γραφεία με ισχυρούς δεσμούς με τη ρωσική κοινότητα που θα μπορούσαν να αγοράσουν ακίνητη περιουσία εκ μέρους υποτιθέμενων πελατών“, πρόσθεσε η Europol.





ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται σε πανελλαδική κλίμακα οι εξορμήσεις από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) με διενέργεια δωρεάν rapid test για όλους τους...

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Τα τελευταία 100 χρόνια οι επιστήμονες έχουν ανακτήσει περίπου 45.000 μετεωρίτες στην Ανταρκτική. Ωστόσο, μόνο ένας μικρός αριθμός (περίπου 100) από αυτούς τους διαστημικούς...

ΕΛΛΑΔΑ

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα οδοντιατρικής κάλυψης για τα παιδιά 6-12 ετών τόνισε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας σήμερα στη Βουλή κάνοντας...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο νομοσχέδιο που προβλέπει την «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Προσχώρησης στη Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της...